蓝科溯源

随后，民警千方百计寻找到了阮某，却发现阮某长期在外打工，根本不具备作案条件，同时其身份证在几个月前已丢失。

2016年11月22日，西安铁路公安局安康公安处接到报案，辖区一货场职工小王玩某款名为“梦幻西游”的手机网游时，通过QQ联系游戏中刷屏的手游代理低价购买游戏币，扫码付款后却发现支付宝账户内15400元余额不翼而飞，连蚂蚁借呗都被莫名借走3999元。受案后民警发现，犯罪嫌疑人通过支付宝骗走近2万元，小王能提供的线索仅有与嫌疑人交流的QQ聊天记录和支付宝流水。

办案民警将抓获的其中一名嫌疑人郑某带回安康审讯。

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随后，“丢单手”将受害人信息发布到诈骗的QQ群内，由 “秒单手”接单冒充“充值客服”进行诈骗。他们通过修改二维码和制作虚假链接，在后台修改转账金额，将受害人的钱骗走。随后通过被称为“店家”的第三方支付平台将资金转出，“丢单手”、“秒单手”和“店家”按比例分成。在前期抓获的嫌疑人中，程某的身份即为“秒单手”，龙某的身份则为“店家”，而关键的嫌疑人“丢单手”仍藏在冰山之下。

办案民警在列车上将得知的风声准备外逃的其中一名嫌疑人林某抓获。

原来程某与其女友龙某都是实施电信诈骗的庞大QQ群的一员，该团伙成员遍布各地，相互之间分工明确又互不认识，日常主要以QQ群消息为主要沟通渠道。在该团伙中负责在各类手游、网游上发布各种代充信息、骗取受害人支付宝截图的被称为“丢单手”，负责给受害人发送收款码、链接，套取受害人支付宝钱款的被称为“秒单手”，具体手段为“丢单手”负责在游戏内刷屏发布低价出售Q币、点卡、代刷副本等信息，引诱游戏玩家联系购买，收到小额订金后，“丢单手”通过正规渠道为受害人正常充值取得信任。

民警在侦查中，发现犯罪嫌疑人与小王聊天使用的QQ账号无任何实际信息，无法锁定身份，而从交易时的支付宝账号入手，民警又发现嫌疑人注册支付宝的手机号是未实名登记的广东号码，案件迷雾重重。屡屡碰壁后，办案民警远赴北京、杭州等地走访调查，经过核查确定了小王被骗的近2万元经过多次转账后，一笔9999元流向一个户名“阮某”的支付宝账号，另一笔9400元则转入了一家名为“好运来饭店”百度糯米店铺。

办案民警将嫌疑人带上警车带离

经过一年之久的缜密调查，近日，陕西铁路警方捣毁了一个利用手机“二维码”诈骗钱财的特大电信网络诈骗团伙，涉案受害人1000余人遍布30个省市，涉案金额高达500余万元。目前，7名犯罪嫌疑人已被先后移送起诉。

 

幕后黑手落网，为进一步巩固战果，办案民警办继续加强侦查。然而在对两名嫌疑人的审讯中，民警才发现在该嫌疑人的系列诈骗案中，小王的被骗只算是冰山一角。

办案民警在对嫌疑人涉案物品进行清点扣押。

 

为了找出藏在幕后的黑手，在多方研究后，办案民警在湖南常德公安机关的帮助下，决定围绕嫌疑人取款等线索，赴当地寻找嫌疑人可能遗留的一丝破绽。民警通过调取天网监控视频和走访银行调查，对2016年下半年来“阮某”的取款、生活轨迹等进行逐一分析。天道酬勤，在缜密调查之后，办案民警发现“阮某”和一位名叫龙某的女性活动频繁，且二人使用“阮某”名下银行卡消费签字的却是龙某，与此同时前去北京的另一路侦查员传来好消息，确认另一笔9400元转账的百度糯米店的注册店主正巧也是龙某。通过重合信息比对，民警判断龙某应该具有重大作案嫌疑。在对龙某展开进一步详细调查中，和龙某接触频繁的一青年男子程某逐步进入警方的视线。民警发现，该程与取款监控中的“阮某”身高、体貌特征较为相似。那么，程某是否是那个冒充阮某身份的人呢？在经过一段时间的跟踪调查，掌握了较为充分的证据后，办案民警决定提前实施抓捕。

目前， 7名主要犯罪嫌疑人均已被移送起诉，案件仍在进一步审理中。

民警辗转千里 七名嫌疑人悉数落网

 

由于龙某与程某昼伏夜出且住所行踪不定，为避免打草惊蛇，办案民警冒着深冬里凛冽的寒风在两人经常逗留的场所连续蹲守72小时后，终于在2017年1月15日凌晨，在常德市一网吧内将龙某以及使用阮某身份证上网的程某抓获。事实面前，程某交待了自己捡拾到阮某身份证后冒充阮某进行一系列的手机注册和游戏充值诈骗的事实，而龙某也交代了她和男友程某合伙通过扫码诈骗小王的情况。

扫码遭遇陷阱 侦破过程屡屡碰壁

经初步审查，办案民警发现该案作案人员众多，涉及受害人上千余人，遍布30个省市区，被骗金额达500余万元。鉴于案情重大复杂，在上报上级机关后，陕西铁路警方抽调精干警员成立了“11.22”专案组，分为9个工作小组展开调查。随后，程某、龙某等人涉嫌系列电信网络诈骗案件在向上呈报后，被公安部列为指定管辖、陕西省公安厅督办案件。

 

办案民警进行电信网络诈骗案分析研判会。

办案民警对嫌疑人程某进行审讯

到底谁是那个冒充“阮某”身份信息实施诈骗的人？民警侦查中发现，隐藏在幕后的犯罪嫌疑人反侦察意识极强，两个账户中钱都在到账的时间内被一个用帽子遮挡脸部的人取走，案件陷入停滞，这个假冒的身份却让办案民警如鲠在喉。

揭开冰山一角 诈骗团伙浮出水面

经过三个多月的艰辛侦查，专案组基本查清了该诈骗团伙的组织结构、诈骗手段和资金流向。除嫌疑人“秒单手”程某、“第三方虚假交易平台”注册者龙某外，民警又先后锁定“丢单手” 林某、陈某、黄某、郑某等人。自2017年1月开始，陕西铁路警方展开收网行动，先后辗转5省12市，长途奔袭4000多公里，历时10个月，先后在广东汕头、广东广州、深圳等地抓获作为“丢单手”的嫌疑人林某、郑某、李某。对于帮程某、龙某转移赃款并为其提供银行卡、资金支付结算账户及手机通讯工具在外潜逃的黄某，民警通过多次做嫌疑人家属思想工作，终劝说黄某向警方自首。至此 “11.22”系列电信网络诈骗专案成功告破。

寻迹抽丝剥茧 “幕后黑手”露出马脚

面对新型团伙作案、数以千万的诈骗聊天数据，警方的办案规模和侦办难度都是的。为及时将嫌疑人绳之以法，专案组的各位民警几乎都在争分夺秒工作。在核实被害人阶段，不少受害者被诈骗后心有余悸，甚至不相信警察、几番挂掉警察电话，侦查员不厌其烦想法设法固定案件证据。在嫌疑人情况摸排阶段时，由于其居住地多为宗室亲族，加上语言不通，为防止泄密，民警只能凭借仅有的线索自己挨个走访、核查。